浙江教育考试院,深圳市天威视讯股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,陆毅

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要提示:

1、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日在《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn,下同)上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于举行2018年年度股东大会的告诉》;

2、本次股东大会无添加、否决或修正提案的状况;

3、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择;

4、本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年4月23日上午09∶30至11∶30,下午13∶00至15∶00;经过深圳证券买卖所互联网体系投票的详细时刻为:2019年4月22日15∶00至2019年4月23日15∶00期间恣意时刻。

一、会议举行和到会状况

公司2018年年度股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法进行,现场会议于2019年4月23日14时30分在公司本部技能楼5楼会议室举行。

本次会议由公司董事会招集、董事长郑鼎文掌管,公司部分董事、监事和高档管理人员到会和列席了会议。北京大成(深圳)律师事务所谢烨蔓和刘晋麟律师到会本次股东大会进行见证,并出具法令意见书。本次会议的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《规章》的规矩

到会公司2018年年度股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人算计9人,代表股份数为461,851,448股,占公司有表决权股份总数的74.8115%。其间:

1、到会现场会议的股东状况

经过现场投票的股东及股东代理人共5人,代表股份461,796,768股,占公司有表决权股份总数的74.8027%。

2、网络投票状况

经过网络投票的股东4人,代表股份54,680股,占公司有表决权股份总数的0.0089%。

3、中小出资者(指除公司的董事、监事、高档管理人员以及独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)到会会议状况

经过现场和网络投票的股东6人,代表股份24,993,280股,占公司有表决权股份总数的4.0485%。其间:经过现场投票的股东2人,代表股份24,938,600股,占公司有表决权股份总数的4.0396%;经过网络投票的股东4人,代表股份54,680股,占公司有表决权股份总数的0.0089%。

二、计划审议表决状况

本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法,审议并经过了如下抉择:

1、审议经过了公司《2018年度董事会陈述》。

表决状况:赞同票461,847,448股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9991%;对立票4,000股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0009%;放弃票0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

2、审议经过了公司《2018年度监事会陈述》。

3、审议经过了公司《2018年度财务决算陈述》。

4、审议经过了公司《2019年度财务预算陈述》。

5、审议经过了《关于公司2018年度赢利分配预案的计划》。

经立信会计师事务所(特别一般合伙)信会师报字[2019]第ZI10071号审计陈述承认,公司2018年度母公司完成净赢利140,378,910.39元,结合现在公司运营及出资计划和资金状况,拟按以下计划进行分配:

(1)提取法定盈利公积14,037,891.04元;

(2)提取法定盈利公积后剩下赢利126,341,019.35元,加年头未分配赢利1,005,893,926.67元减去2018年度分配2017年度派发现金盈利154,338,300.00元后,2018年底未分配赢利为977,896,646.02元;

(3)以2018年12月31日总股本617,353,200.00股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利5.00元(含税),派发现金盈利总额为308,676,600.00元,剩下未分配赢利669,220,046.02元,结转入下一年度。

其间,到会会议的中小出资者表决成果状况:赞同24,989,280股,占到会会议中小股东所持股份的99.9840%;对立4,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0160%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议经过了《公司〈2018年年度陈述〉及〈2018年年度陈述摘要〉》。

7、审议经过了《关于续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)及付出其酬劳的计划》。

其间,到会会议的中小出资者表决成果状况:赞同24,989,280股,占到会会议中小股东所持股份的99.9840%;对立4,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0160%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、在公司控股股东深圳播送电影电视集团(持有公司356,663,124股)逃避表决的状况下,审议经过了《关于2019年度估计日常相关买卖的计划》。

表决状况:赞同票105,184,324股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9962%;对立票4,000股,占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0038%;放弃票0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

其间,到会会议的中小出资者表决成果状况:赞同24,989,280股,占到会会议中小股东所持股份的99.9840%;对立4,000股,占到会会议中小股东所持股份的0.0160%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、独立董事述职状况

在本次股东大会上,公司独立董事做了2018年度述职陈述,述职陈述全文已在巨潮资讯网上发表。

四、律师见证状况

本次股东大会经律师现场见证以为:本次股东大会的招集与举行程序契合法令、法规、《股东大会规矩》和《公司规章》的规矩;到会会议人员的资历、招集人资历合法有用;会议表决程序、表决成果合法有用;会议所做出的抉择合法有用。

五、备检文件

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的公司2018年年度股东大会抉择;

2、北京大成(深圳)律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法令意见书。

特此布告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日

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